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Dic 5, 2019

Los prestadores de servicios a terceros y sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales

En este artículo explicamos la IV Directiva antiblanqueo (Directiva 2015/849), que trajo varias novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales, obligando a los Estados miembros crear los registros específicos para los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos. Se acerca el plazo límite para cumplir con la obligación de