¿Quieres saber quien es el dueño de una sociedad?
El Parlamento y el Consejo Europeo han intensificado la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Fruto de ello, la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el banqueo de capitales o la financiación del terrorismo, obliga a los gobiernos de la Unión a crear registros centralizados […]