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compliance

COMPLIANCE

COMPLIANCE. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

Dentro de la operativa de una sociedad es posible que se materialicen riesgos que puedan llegar aparejados el incumplimiento de la normativa y, en algunos casos, la comisión de un ilícito penal.
Desde la reforma del Código Penal del año 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables, por la comisión de delitos en su seno, por parte de sus administradores, directivos y trabajadores, de conformidad con los artículos 31.bis y siguientes del Código Penal.
Para evitar dichas sanciones es necesario tener en consideración el propio Código Penal, las normas UNE en la materia, así como la jurisprudencia que nuestros tribunales comienzan a dictar al respecto.

 

¿CUÁNDO RESPONDERÁ LA PERSONA JURÍDICA?

La persona jurídica podrá responder, respecto de los delitos expresamente establecidos en el Código Penal para las personas jurídicas, cuando el mismo hubiese sido cometido por un representante legal (administradores, directivos, apoderados, etc.) y dicho delito favorezca, directa o indirectamente, a la empresa.
Igualmente, responderá de los delitos cometidos por los empleados cuando (i) el delito se cometa en el desempeño de sus funciones y favoreciendo a la empresa; (ii) la empresa haya omitido sus obligaciones de supervisión, vigilancia y control.
En el supuesto de que se considerase a la Sociedad responsable de la comisión de dicho delito, podrían establecerse penas que van desde la multa, hasta la disolución de la persona jurídica.

 

¿CÓMO EVITAR LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA?

La Ley establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica puede verse eximida o atenuada en los supuestos en los que se hayan establecido modelos de organización y gestión adecuados.
Una de las formas de garantizar que la Sociedad ha cumplido con dicha obligación es contar con un programa de cumplimiento normativo, en el que se analicen todos los riesgos existentes en la empresa y se establezcan las medidas necesarias para evitar la materialización de los mismos, así como las sanciones a imponer en caso de incumplimiento por los distintos miembros de la persona jurídica. Dicho programa deberá actualizarse de forma periódica para garantizar la eficacia del mismo.

 

¿CÓMO ENFOCAMOS DICHAS ACTUACIONES?

Para garantizar que las actuaciones llevadas a cabo sirvan como eximente para la persona jurídica es imprescindible contar con un asesoramiento experto y personalizado en la materia, que dé pleno cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley.
En ALCAZAR encontrará el equipo de profesionales necesario, quienes analizarán las circunstancias concretas de su sociedad, del sector en el que opera y toda la documentación necesaria para determinar los riesgos principales que podrían llevar aparejada la comisión de un ilícito, así como las medidas que deben fijarse dentro de la operativa diaria de la Sociedad para minimizar dichos riesgos.
Para ello, con la colaboración de ALCAZAR se elaborarán cuantos documentos sean necesarios para crear garantía de las medidas adoptadas y la supervisión de las mismas, realizando las indicaciones oportunas para minimizar el riesgo de la persona jurídica.
El equipo de ALCÁZAR está integrado por abogados que poseen una dilatada experiencia en materia de cumplimiento normativo, así como en el resto de áreas que deberán ser tenidas en consideración para la correcta implantación del compliance. Puede ponerse en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto o llamando al 952 00 55 24.

ALCAZAR

IGUALAS

En los últimos tiempos las obligaciones legales, fiscales y laborales a las que se enfrentan las sociedades han ido aumentando y modificándose con mucha rapidez. Esto hace que la directiva de las compañías se sienta cada vez más indefensa frente a las consecuencias que pudiesen conllevar el incumplimiento o error de alguna de ellas.

Es por ello que, cada vez más, se hace necesario contar con un equipo de asesores que tenga una visión global de la sociedad, se encargue de hacer un seguimiento y cumplir con las obligaciones de las compañías, liberando a los socios y administradores de la carga que conlleva sentirse “desprotegidos”.

ALCAZAR ABOGADOS Y CONSULTORES es una empresa comprometida con el asesoramiento recurrente a empresas, manteniendo a las compañías al día de las obligaciones legales, fiscales y laborales que les son de aplicación, gestionando todas ellas con la diligencia debida y manteniendo a la dirección informada y actualizada ante cualquier cuestión al respecto.

ALCAZAR ABOGADOS Y CONSULTORES se diferencia del resto de empresas por su visión multidisciplinar en el asesoramiento recurrente. La filosofía de ALCAZAR es la de prestar un servicio global y completo a sus clientes desde las áreas principales: contable, mercantil, fiscal y laboral.

Para ello, cuenta con un equipo formado por profesionales con experiencia en las diferentes áreas que se encargan de prestar a su sociedad un asesoramiento integral que limite y prevenga los riesgos que conlleva adaptar una decisión en un área frente al resto.

Este servicio multidisciplinar tiene como objetivo, no sólo la limitación de riesgos en todas las disciplinas, sino la de ayudar y optimizar a la compañía, facilitar la toma de decisiones a la dirección de las sociedades, mantener al día a la dirección del estado de la compañía y servir de apoyo a la misma ante cualquier cuestión importante.
El detalle de los servicios que se prestan en cada área son los siguientes:

FISCAL:
Nuestro equipo es especialista en la llevanza de grupos de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades y de grupos en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Los servicios que se prestan en esta área serían:

  • Gestión fiscal de la presentación de los modelos tributarios a los que está obligado la entidad.
  • Planificación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio. La finalidad es realizar una planificación fiscal que permita optimizar la tributación tanto de la sociedad como de sus propietarios.
  • Información periódica respecto a las novedades de la normativa fiscal, criterios jurisdiccionales y doctrinales que se vayan produciendo.
  • Asesoramiento en cualquier consulta del ámbito tributario.
  • Atención a requerimiento de información recibidas de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT)
  • Servicios de asesoramiento y ejecución en procedimientos tributarios.
  • Gestión de los aplazamientos de cuotas ante la AEAT
  • Gestión de los impuestos locales y los modelos censales que correspondan.

MERCANTIL:
El equipo se encuentra especializado en derecho societario, contractual y concursal, de forma que los servicios a prestar al cliente se centran tanto en el cumplimiento mercantil general, como en la revisión y redacción de contratos mercantiles e inmobiliarios, sin olvidar la necesaria protección de los administradores ante su propia responsabilidad, frente a terceros o frente al resto de socios, otorgándole las herramientas para realizar una toma de decisiones de manera informada.

Los servicios que se prestan en esta área serían:

  • Revisión del mapa de toma de decisiones de la sociedad.
  • Revisión de la política de retribución del órgano de administración.
  • Revisión de la política de reparto de dividendos.
  • Llevanza de libros de actas, registros de socios y su legalización.
  • Asesoramiento y ejecución en operaciones societarias a realizar (modificaciones de estatutos sociales, modificaciones de capital, etc.).
  • Análisis de las situaciones de conflicto de interés de los administradores.
  • Asistencia en relación a la legalidad de los acuerdos a adoptar.
  • Análisis de la situación patrimonial al cierre de los ejercicios de las sociedades, con la finalidad de detectar posibles desequilibrios patrimoniales.
  • Revisión y elaboración de todo tipo de contratos.
  • Asesoramiento sobre cualquier consulta de carácter mercantil que pueda afectar a la sociedad

LABORAL:
Nuestro equipo es especialista en la implantación y desarrollo de una planificación laboral adecuada y su coordinación en materia de gestión y trámites administrativos.

Los servicios que se prestan en esta área son:

Gestión Laboral:

  • Asesoramiento y gestión de la contratación de los trabajadores.
  • Asesoramiento en cualquier consulta del ámbito laboral.
  • Formalización de altas, bajas y variaciones de trabajadores en la empresa.
  • Control de los contratos de trabajo
  • Proceso de cálculo de nóminas y liquidaciones de los trabajadores.
  • Confección de informes de costes laborales
  • Proceso de cálculo de los boletines de cotización a la Seguridad Social.
  • Tramitación de los partes de baja, confirmación y alta por Incapacidad Temporal por medios telemáticos
  • Tramitación de los partes de Accidentes de Trabajo.
  • Confección del certificado de empresa a efectos de solicitud de prestaciones por incapacidad temporal, maternidad y desempleo.
  • Confección de los modelos tributarios vinculados con el personal contratado.
  • Gestión de aplazamientos de cuotas a la seguridad social.

Planificación laboral:

  • Revisión laboral con determinación de contingencias o pasivos laborales, en su caso.
  • Análisis del grado de cumplimiento del Convenio.
  • Propuesta de mejoras o regularización, en su caso.
  • Colaboración en la definición de políticas de contratación y retributivas.

CONTABLE:

Nuestro equipo está especializado en la llevanza de los estados contables de distintos sectores, y concretamente están especializados en contabilidad analítica que permite a sus clientes la toma de decisiones sobre las actividades realizadas. Concretamente los servicios que se prestan son:

  • Mecanización y el asesoramiento contable de las operaciones a partir de los datos facilitados por el cliente.
  •  Elaboración y propuesta al órgano de administración del borrador de las cuentas anuales de la Entidad.
  • Confección y presentación en el Registro Mercantil competente de los libros contables obligatorios para su correspondiente legalización, previa petición del administrador.
  • Presentación de un análisis e información periódica de los estados contables del cliente con el fin de realizar un examen recurrente de la rentabilidad y solvencia financiera del mismo.
  • Implantación de un sistema de contabilidad analítica.
  • Implantación de un sistema de contabilidad presupuestaria.

Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sobre qué servicios se adaptan mejor a sus necesidades.

ALCAZAR

RESPONSABLES DEL SERVICIO

César Martín

SOCIO ÁREA LEGAL

Antonio Sánchez-Jaúregui

DIRECTOR DTO. PENAL

Francisco Javier Fernández Gómez

GERENTE

Pablo Liñán

ASOCIADO MERCANTIL

Manuel Velázquez Sánchez

ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y PENAL

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