На протяжении всей деятельности компании можно столкнуться с некоторыми рисками, которые могут привести к несоблюдению нормативных требований и, в некоторых случаях, к совершению уголовного преступления.

После реформы Уголовного кодекса 2010 года юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в пределах своей деятельности, директорами, руководителями и работниками в соответствии со статьей 31.bis и последующими статьями Уголовного кодекса.

Чтобы избежать данных санкций, необходимо принимать во внимание сам Уголовный кодекс, постановления UNE по данному вопросу, а также судебную практику, которую наши суды начинают создавать в этом смысле.

Одним из способов для гарантирования соблюдения компанией этих вышеуказанных обязательств является наличие программы соблюдения нормативных требований, в которой анализируются все риски, существующие в компании, и устанавливаются необходимые меры для предотвращения их реализации, а также санкции, которые будут наложены в случае несоблюдения работниками, директорами и другими лицами компании данных мер. Указанная программа должна периодически обновляться, чтобы гарантировать ее эффективность.

В ALCAZAR вы найдете необходимую команду профессионалов, которые проанализируют конкретные обстоятельства вашей компании, сектор, в котором она работает, и всю необходимую документацию для локализации основных рисков, которые могут быть связаны с совершением правонарушения, а также меры, которые должны быть приняты в рамках повседневной деятельности компании, чтобы минимизировать указанные риски.

Для этого, в сотрудничестве с ALCAZAR, будет подготовлено столько документов, сколько необходимо для создания гарантии принятых мер и надзора, с указанием соответствующих требований для минимизации риска юридического лица.